گزارش مجمع عمومی بطور فوق العاده ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

بسمه تعالی

نام شرکت : صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی

شماره ثبت شرکت: ۵۱۴۳۰۲

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی سهامی خاص ثبت شده به شماره در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰ با حضور ۷۱٪ سهامداران در محل سالن دانش واقع در ساختمان مرکزی سازمان تحقیقات،‌آموزش و ترویج کشاورزی تشکیل گردید.

الف: در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1-     آقای مجید ولدان به سمت رئیس جلسه

2-     آقای رحمت ستوده اصل به سمت ناظر جلسه

3-     آقای رضا فروتن به سمت ناظر جلسه

4-     آقای داریوش شهریاری به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: موضوع جلسه:

1-     استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد صندوق.

2-     ارایه گزارشی از پی گیری های انجام شده در خصوص مصوبات مجامع قبلی.

3-     بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه سال مالی منتهی به پایان آذر ۱۳۹۸.

4-     بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای سال مالی منتهی به آذر ۱۳۹۹.

بـ ۱ـ استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی:

     در تعداد سهامداران تغییری صورت نگرفته است. تعداد سهامداران ۵۴ سهامدار بخش خصوصی و یک سهامدار بخش دولتی می باشد و مبلغ سرمایه با ۲ بار افزایش سرمایه مبلغ ۵۳،۸۵۱،۶۴۰،۰۰۰ ریال می باشد.

     سهامداران شامل ۸ گروه: تولید بذر و نهال و نشا، صنایع غذایی و دارویی، تولیدات دام، طیور، آبزیان، شیلات و فرآوده های مربوطه، تولید کود و بستر کشت، ماشین آلات و ابزار کشاورزی، خدمات بخش کشاورزی که عمدتا به صورت خدمات الکترونیک بوده، حفاظت از آب و خاک و فرآوری پسماندهای کشاوزری می باشند که بیشتر سهامداران در گروه تولید بذر و نهال و نشا می باشند.

     سهامداران در استانهای اردبیل، اصفهان، البرز، تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان، رنجان، کردستان، گلستان، گیلان، مازندران و مرکزی متمرکز می باشند که تراکم در تهران و گلستان بیشتر از سایر استانها می باشد.

     عملکرد تسهیلاتی صندوق از بدو تاسیس شامل ۱۰۸ فقره تسهیلات به ارزش حدودی ۰۰۰,۰۰۰,۴۱۳,۱۲۲ ریال که از منابع داخلی صندوق پرداخت شده است. که بیشترین تسهیلات را گروه بذر و نهال دریافت کردند. حدود ۴۰ میلیارد ریال از این تسهیلات، از محل منابع بانکی و منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای توسعه بازار کالای دانش بنیان پرداخت شده است.

     تا زمان برگزاری مجمع صندوق تسهیلات معوق و یا سر رسید گذشته ندارد.

     دو مصوبه از صندوق نوآوری و شکوفایی در شرف امضا می باشد:

• مصوبه خط اعتباری به ارزش ۳۳۰ میلیارد ریال
• مصوبه تسهیلات به ارزش ۶۳ میلیارد ریال

     انعقاد تفاهم با صندوقهای حمایت از بخش کشاورزی در استانها جهت توسعه بازار کالای دانش بنیان.

     ایجاد کارگزاری در بخش های داخلی و خارجی جهت زمینه سازی معرفی کالاهای شرکتهای سهامدار.

     صندوق در ادامه فعالیتهای خود شعبه ای در مجتمع صندوق نوآوری و شکوفایی طبقه ۴ و شعبه کارگزاری را در پارک علم و فن آوری البرز تاسیس کرده است.

     تفاهم با دانشگاه تهران و ستاد هوشمند سازی کشاورزی در خصوص استفاده سهامداران از ظرفیتهای ایجاد شده.

     برنامه آتی صندوق: شامل افزایش سرمایه، اعلام سود انباشته صندوق در مجمع بعدی، تفاهم با صندوق توسعه سرمایه گذاری در صنایع کوچک جهت صدور ضمانتنامه برای شرکتهایی با پرسنل کمتر از ۵۰ نفر، عقد قرارداد با اتحادیه ها و هلدینگها و صندوقهای دیگر، سفرهای دوره ای و تفاهم نامه با صندوقهای یزد، همدان و گلستان، استفاده از ظرفیت صندوق نوآوری و شکوفایی، احصای موانع و مشکلات بخش کشاورزی از طریق صندوقهای حمایت از کشاورزان در بخش کشاورزی و ارجاع به سهامداران، توسعه هرچه بیشتر طرح توسعه بازار کالای دانش بنیان با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، توسعه فرایندهای کارگزاری در راستای ارائه خدمات تجاری سازی و بازرگانی و توسعه بازار به شرکت های سهامدار.

ب ـ ۲ـ ارایه گزارشی از پیگیری های انجام شده در خصوص مصوبات مجامع قبلی.

     در مجمع قبلی مصوب شد شرکت کشاورز یاران دانش گستر از زیرمجموعه صندوق خارج شود و سهام خود را به شرکت داده پردازی اکسین ژالکه واگذار نماید که این نقل و انتقال با موفقیت انجام شد.

مصوبات:

ردیف	شرح مصوبه
1	بیلان مالی صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی جهت آگاهی سایر سهامداران که امکان حضور در جلسه را نداشتند، در سایت درج گردد.

ب ـ ۳ـ بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه سال مالی منتهی به پایان آذر ۱۳۹۸.

     این هرینه ها با ۲ نفر پرسنل ثابت و ۲ نفر مشاور می باشد.

     همچنین در خصوص سود غیر عملیاتی نیز صحبت شد و بر اساس اساس نامه و آیین نامه صندوق ، ۲۰٪ از کل سرمایه باید در صندوق حفظ شود.

     مصوبات:

ردیف	شرح مصوبه
1	به محض امضای قرارداد توسط صندوق نوآوری ۲ نفر نیروی انسانی استخدام گردد.
2	پس از امضای قرارداد خط اعتباری صندوق نوآوری و شکوفایی در صورت امکان استفاده از تسهیلات لیزینگ برای سهامداران در نظر گرفته شود.
3	اطلاع رسانی از طریق شبکه های اجتماعی صورت پذیرد.
4	در مورد انباشت سود در مجمع آینده تصمیمات مقتضی گرفته شود.

ب ـ۴ـ بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای سال مالی منتهی به آذر ۱۳۹۹.

سال مالی ۳۰ آذر ماه هر سال می باشد.

بودجه پیشنهادی هیات مدیره با اکثریت آراء به تصویب مجمع رسید.